陕西

      2018年5月10日，**银行股份有限公司陕西省分行，因违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（五）款规定，中国人民银行西安分行依法对该行处以人民币20万元罚款，直接责任人处以人民币1万元罚款。

2018年6月7日，恒大人寿保险股份有限公司宝鸡中心支公司，因未按反洗钱法律法规开展客户身份识别工作，中国人民银行宝鸡市中心支行对单位处25万元人民币罚款，对单位检查期主要负责人处1.75万元人民币罚款，对检查期内的直接负责人处1万元人民币罚款。

河北

      2018年6月14日，邢台银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易或者可疑交易报告，中国人民银行石家庄中心支行对违反《反洗钱法》第32条有关规定，对单位罚款人民币34万元的罚款处理，对高级管理人员赵某，直接责任人王某、赵某、王某、聂某、刘某、路某、雒某、黄某、张某、李某、马某，合计处以2.8万元的罚款处理，共计罚款人民币36.8万元。

      2018年6月14日，秦皇岛银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易或者可疑交易报告，中国人民银行石家庄中心支行依据《反洗钱法》第32条有关规定，对单位处以人民币20万元的罚款处理，对高级管理人员张某，直接责任人董某，分别处以人民币1.2万元、0.2万元罚款处理，共计罚款人民币21.4万元。

      2018年6月14日，河钢集团财务有限公司，因未按照规定报送大额交易或者可疑交易报告，中国人民银行石家庄中心支行依据《反洗钱法》第32条有关规定，对单位罚款人民币16万元的罚款处理，对高级管理人员唐某，直接责任人张某，分别处以人民币0.7万元罚款处理，共计罚款人民币17.4万元。

      2018年6月14日，河北一卡通电子支付服务有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易或者可疑交易报告，中国人民银行石家庄中心支行依据《反洗钱法》第32条有关规定，对单位罚款人民币36万元的罚款处理，对高级管理人员刘某，直接责任人延某、徐某、李某，分别处以人民币2万元、0.8万元、0.3万元、0.3万元的罚款处理，共计罚款人民币39.4万元。

宁夏

      2018年6月4日，宁夏宁东本富村镇银行股份有限公司，因违反《中华人民共和国反洗钱法》相关规定，中国人民银行银川中心支行对其处罚款20万元，并2名相关责任人员分别处以1万元罚款。

江西

      2018年5月24日，中国人寿保险股份有限公司江西省分公司，因2015年7月1日至2016年6月30日期间未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料及交易记录、未按照规定报送可疑交易报告，中国人民银行南昌中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（一）、（二）、（三）项，对单位处以人民币40万元罚款，并对1名相关责任人员处以人民币1.2万元罚款。

福建

      2018年5月28日，太平财产保险有限公司泉州中心支公司，因未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告，中国人民银行泉州市中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项规定分别对其处以45万元、25万元、25万元罚款，对3名相关责任人员处以合计人民币7万元罚款。

辽宁

      2018年5月29日，锦州银行大连分行，因2016年1月1日至2017年6月30日未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料及交易记录，中国人民银行大连市中心支行根据《反洗钱法》第三十二条规定，处以35万元罚款，同时对该行3名直接责任人员处以3万元罚款。

 

处罚数据来自人民银行官网公示，仅供参考。